客户洗钱风险分类管理目标有哪些（客户洗钱风险分类管理目标有哪些内容）

客户洗钱风险等级按照风险程度由高到低分为几类以下是1到5个反洗钱风险等级：高风险：与高风险国家或地区有业务往来，或与受制裁的个人或实体有关联。核心思想：应加强对高风险业务关系和地区的尽职调查，进行更严格的监控和报告。中...

金融财经百科 2023-12-31

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